银行卡黑灰产违法吗（银行卡黑灰产违法吗怎么办）

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本文目录一览：

• 1、列哪些不属于“断卡”行动中的“两卡”的是?
• 2、黑灰产指的是
• 3、断卡行动是什么意思?
• 4、银行卡涉嫌洗黑钱是属于违法还是犯罪?
• 5、什么是金融黑灰产?马上消费的AIF平台就是打击这个的?

列哪些不属于“断卡”行动中的“两卡”的是?

1、不属于断卡行动中的两卡是指 根据公安部、中国人民银行等部门联合部署的断卡行动，要求自2022年3月起，对涉案电话卡和银行卡进行治理。

2、断卡行动中的两卡指广义上的两卡，包括：手机卡、物联网卡等；个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户等。

3、“断卡”行动中的两卡是指电话卡、银行卡。电话卡包含我们平时所用的三大运营商（移动、联通、电信）的手机卡，也包括虚拟运营商的电话卡以及物联网卡。主要断的是用户名下被非法办理的其他手机卡。

4、断卡行动中的两卡指的是银行卡和电话卡。拓展知识：银行卡主要涉及到电信网络诈骗资金转移的收付款和洗钱活动，而电话卡则涉及到非法信息传播和电信诈骗等违法犯罪活动。

黑灰产指的是

黑灰产指的是 所谓黑灰产，指的是电信诈骗、钓鱼网站、木马病毒、黑客勒索等利用网络开展违法犯罪活动的行为。

所谓网络黑灰产，指的是电信诈骗、钓鱼网站、木马病毒、黑客勒索等利用网络开展违法犯罪活动的行为。稍有不同的是，“黑产”指的是直接触犯国家法律的网络犯罪，“灰产”则是游走在法律边缘，往往为“黑产”提供辅助的争议行为。

定义不同：黑产是指法律明确规定为违法犯罪的行为；灰产是指行为在立法上尚未有明确的规定，游离于违法犯罪的边缘，未构成犯罪的行为，如恶意注册、买卖账号等。

断卡行动是什么意思?

1、断卡行动就是为打击、治理、惩戒实名制办理手机卡、银行卡（包括单位和个人的银行账户、支付账户）以出售、出借、转借等方式提供他人用于电信网络诈骗犯罪或者其他违法犯罪的行为。“断卡”即是斩断犯罪分子的信息流和资金流。

2、断卡行动是指清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的行动。

3、断卡行动，就是对非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪进行严厉打击整治，坚决斩断电话卡、银行卡的买卖链条。“断卡行动”中，银行也全面加速清理异常银行账户。

银行卡涉嫌洗黑钱是属于违法还是犯罪?

用自己的银行卡帮别人洗钱，涉嫌洗钱罪。把自己的银行卡交给别人洗钱的行为是犯法的，当事人在明知的情况下依然作出该行为的，则可以将当事人作为隐瞒掩饰犯罪所得罪的共犯进行处理。

法律分析：银行卡洗钱行为是违法的。涉嫌刑事犯罪，建议尽早委托律师。

您的银行卡被别人拿去洗钱了有罪。如果我们把银行卡借给别人洗钱是在自己知道的情况下，就是属于犯罪，如果在不知情的情况下，就不属于犯罪。

银行卡洗钱可能触犯洗钱罪，但是公安机关只是进行传唤，可能并没有那么严重，对于公安机关的传唤，应当即时向公安机关报道，配合公安机关的工作。

什么是金融黑灰产?马上消费的AIF平台就是打击这个的?

1、AIF联盟的全称是金融领域黑产联盟，（AIF是 Alliance against Illegal Industry in Financial Field的缩写），马上金融带头成立AIF联盟是为了进一步凝聚行业打击金融领域黑产合力，建立长效的应对机制。

2、AIF联盟是由持牌金融机构马上金融牵头成立的金融行业内共享互动的组织，目标是打击金融领域灰黑产，维护金融秩序和金融消费者合法权益。

3、所谓黑灰产，指的是电信诈骗、钓鱼网站、木马病毒、黑客勒索等利用网络开展违法犯罪活动的行为。稍有不同的是，“黑产”指的是直接触犯国家法律的网络犯罪，“灰产”则是游走在法律边缘，往往为“黑产”提供辅助的争议行为。

4、疑似金融黑产是什么意思？黑产金融，黑色金融产业的简称。网络空间的黑产是指通过网络利用非法手段获取利益的金融行业，营销活动撸羊毛等利用网络漏洞牟利。现在理财最好找一些大的机构。

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